2011年12月和2012年5月，25家公司在网上购买化工原材料，相继落入陷阱，多则被骗2.5万元，少则被骗2500元，被骗经过如出一辙。

2012年5月29日凌晨，高邮警方远赴广东汕尾市，揪出网络幕后诈骗团伙，捣毁3个诈骗窝点，抓获以黄建华为首的10余名犯罪嫌疑人。他们都是80后，其中，只有两人是朋友关系，其余全是兄弟姐妹关系。

上个月，这11人在高邮市人民法院同堂领刑，其中，黄建华因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑6年。

他是诈骗集团的“大哥”，也是主要成员的亲哥和表哥，明知是骗局，他为何引至亲入伙？不到半年，骗了全国25家公司，如此庞大的诈骗网，他们是如何撒下的？

第一回　会计网购遇划算　落套汇款赔上万

周露露，今年34岁，淮安人，是高邮一家公司的会计。平时，公司的原料购买业务也由她负责。2011年12月14日，周露露在浏览网页时发现一家名叫“上海科宇化工有限公司”的网站上有甘油出售。

当时，公司正需要购买甘油，周露露便按照该网页上的联系方式和对方取得了联系。接电话的是位女业务员，自称杨小姐。她向周露露介绍，他们公司所售的甘油产自马来西亚，纯度高达99.9%。经过一番讨价还价后，约定以每吨6200元的价格购买1吨甘油，先付款后发货。

挂了电话，周露露很高兴。因为这个价格远远低于市场价。两天后，周露露向杨小姐指定的账户内汇入6200元货款，并拨打上海公司的电话，要求对方发货。

孰料，对方确认收到货款后却为难了，“我们给贵公司的是批发价，按照公司规定，如果按照批发价，需要3吨起售。”对方要求高邮公司必须一次性购买3吨甘油，否则交易无法继续进行。

为防万一，周露露向老板汇报了情况，老板要求和对方签订购销合同。当天，一个盖着上海某公司印章的合同传真过来，双方以传真的方式，签订了一份购销合同。合同中约定，高邮公司以每吨6200元的价格向上海科宇化工有限公司购买3吨甘油，总货款为18600元。

2011年12月20日，高邮公司将余款12400元汇入对方账号。对方承诺，当天发货。次日，周露露接到电话，电话中，一男子自称是上海公司的驾驶员，货已经送达高邮车逻镇，高邮公司必须再付3万元保证金才能把货送到目的地。

老板不愿意了，担心其中有诈，他亲自跑到车逻镇去接货。结果在车逻镇找了好几圈，都没有看到上海公司驾驶员的影子。此时驾驶员却称，为了货物安全，要收到保证金才给货，不然就运回上海。

老板觉得事情蹊跷，与对方联系，要求退款。对方保证，在同月25日退款给高邮公司。老板信以为真，没想到，到了约定时间，对方又以种种理由，不予退款。

为此，高邮公司专门派人到上海走访，结果发现，“上海科宇化工有限公司”根本不存在。这时，周露露和老板方意识到被骗，同月28日他们向高邮市公安局报案。

第二回　苦心侦查锁嫌犯　两地联手端窝点

2011年12月29日，高邮公安局对此案立案侦查。犯罪嫌疑人藏身网络，活动无规律，给侦破工作带来很大的难度。侦查刚开始，就有一串串疑问摆在了侦查员面前：这是一个诈骗组织，还仅是一个小窝点？除了高邮公司外，是否还有其他公司被骗？

就在警方多方调查时，狡猾的嫌疑人躲在网络里，继续作案。至2012年5月，全国各地陆续接到受害人报警，他们全是公司，分布在全国20多个省市，多则被骗2.5万元，少则被骗2500元。

从报案者的陈述中，警方发现，所有的受骗经过如出一辙。警方分析，这很可能是同一伙犯罪嫌疑人所为，于是，决定对这些案件进行串并案侦查。

在对案件梳理过程中，办案民警逐渐发现了嫌疑人的蛛丝马迹。2012年5月下旬，办案民警通过侦查，锁定了犯罪嫌疑人的藏身地广东汕尾市。

掌握大量证据后，高邮市公安局网监大队民警奔赴广东汕尾市。同月29日凌晨，在汕尾警方的配合下，高邮警方一举摧毁了3个网络诈骗窝点，抓获以黄建华、黄乐山、黄永安、黄子茹为首的犯罪嫌疑人共计10余名。在现场，办案民警缴获了这个诈骗团伙用于作案的电脑14台，手机100余部，银行卡100多张。

通过扣压的14台计算机电子数据取证，办案民警发现，计算机内存有几百份用于化工原材料进行诈骗的合同文书，大量用于网络诈骗的化工网站网址、银行账号等信息。

第三回　姐妹入局存侥幸　高薪诱惑落贼窝

诈骗窝点被端后，花言巧语蒙骗周露露公司的“杨小姐”也现出原形。

她真名叫秦晓冉，今年27岁，是广西一个偏远县城的姑娘。中专毕业后，她和妹妹秦晓媛一直没有找到合适的工作。

2012年3月，就在姐妹俩为工作的事犯愁时，秦晓冉在网上看到一则招聘广告。这是一家化工公司，公司地点在广东汕尾市，对外招聘电话销售人员，学历要求一栏是空白，只标注了“包吃包住”。

秦晓冉一直对广东的大都市心存向往，看罢启事，她立即打电话过去咨询，接电话的是个叫阿乐的男子。电话里，阿乐告诉她，电话销售员的主要工作是在网上销售化工产品，和在淘宝上卖衣服差不多，工资每月3000元，对于学历没有什么要求。

姐妹俩觉得待遇不错，决定去闯一闯。经过一天一夜的奔波，姐妹俩来到广东汕尾一小区。在这里，她们见到了阿乐和黄子茹。这两人看起来和她们年龄相仿，其中，阿乐不苟言笑，做事严谨，负责管理她们；而黄子茹则是个热心肠，对她们不懂的地方都会一一解答。

刚到“公司”，阿乐就给秦晓冉姐妹俩每人一张纸，阿乐让她们背会上面的话，如果遇到解答不上的问题，就把电话转给黄子茹接听。秦晓冉接过一看，上面写着，“××先生，我这里是××化工公司，请问你需要什么产品，我帮你查一下。现在的报价是××，含量（浓度）是××……请问你要多少？什么时候要？”等等。顿时明白了大半，这其实就是一个“话术单”。

按照“公司”规定，每个人必须熟悉“话术单”上的销售对话语言后，才能正式上岗。而上班的地方，就是她们集中住宿的地方。秦晓冉姐妹聪明伶俐，没过几天便背会了“话术单”。

上班第一天，阿乐给秦晓冉等每人配了一台电脑、一个手机和一个小灵通。每个手机背面都贴着不同的公司名称，这个公司名称和她们所使用电脑上储存的网站公司名称相对应。这些公司和秦晓冉所在的公司地址不同，而且她们只在公司网站上见过所销售的产品图片，从没有见过实物。从上岗第一天起，她们就满腹疑团，此后，经常接到客户要求退货的电话，有的甚至怒气冲冲地责骂她们是骗子。

意识到阿乐等人在从事诈骗工作后，秦晓冉姐妹也曾想过离开，但一想到不菲的工资待遇，她们动摇了。在广东没做几天，就是清明节了。这是广西人十分重视的日子。姐妹俩向阿乐请假，回到广西。其间，秦晓冉的小姑子阿喜和同学小夏都没有工作，秦晓媛的朋友石琳姐妹俩也在为找工作的事着急。于是，两姐妹断了辞职的念头，并分别把这个“好工作”介绍给她们。

2012年5月中旬，在秦晓冉姐妹俩的带领下，这4个女孩来到广东汕尾的诈骗窝点。工作过程中，她们也曾商量过，等做到2012年6月份拿到工资后就离开诈骗窝点。然而，当月29日凌晨，当她们还在睡梦中时，高邮警方突然而至，将她们全部抓获。

第四回　为谋财自学成才　人不足兄弟顶上

秦晓冉所说的阿乐，全名叫黄乐山，他在诈骗组织中负责管理两个窝点。但秦晓冉不知道的是，她所在的诈骗窝点其实是一个家庭式诈骗团伙的分支，幕后的大老板就是黄乐山和黄子茹的亲哥哥黄建华。

黄建华归案后，面对公安侦查人员提出的问题，基本不回答，而且很不配合。案件从老二黄乐山等嫌疑人处得到了突破，而事情还得从2011年11月说起。

当时，黄建华无所事事，在网上学会了一套利用网络诈骗的方法。当时，黄子茹、黄乐山以及堂弟黄永平、黄永安都赋闲在家，而黄建华组建诈骗网，正需要劳动力，于是，他就请弟弟和妹妹以及两个堂弟一起到广东汕尾帮忙。

在广东汕尾，黄建华兄妹3人先后租了3处房子作为“办公”地点。后黄建华在网上请“高人”做销售化工原料的诈骗网站，并在百度上作推广。而网上的价格，都是综合其他行业网站的价格后，所定的最低价。

一切齐备后，黄建华开始在网上发布招聘信息“招兵买马”。于是便有了第三回中姐妹求职的情景。

和其他诈骗组织不同的是，这个骗子集团内部制度严谨，分为实习阶段和正式阶段，新来的实习生必须接受黄乐山和黄永安培训，培训合格后方能上岗。

和传销组织一样，他们把吃住和“办公”的地方称作“家”，黄乐山和黄永安是他们的“家长”。他们有书面规定，每天上午8点到12点上班，下午2点到5点为工作时间，其余时间自由支配。实行的是固定工资制，黄乐山和黄永安兄弟两个是负责人，每月工资4000元，其余接电话的人员每月工资3000元，实习人员没有工资，但是包吃住。

该公司根据员工的工作能力实行“末位淘汰制”，如果接电话的人长时间没有骗到钱，就会被辞退。

根据工作能力，受雇员工每人负责1—3个诈骗网站。每个网站对应一个虚假公司，网站上留有一个对应的手机号码和一个小灵通号码，全部使用从外地购得的3G上网卡。每个虚假公司都有一个虚假的电子印章和合同样本。如果客户汇款后要求发货，黄建华等人就骗对方称，货已经发到当地，需要再缴纳保证金，才能送货到公司，如果对方上当，他们会再找其他借口，一直骗到对方不再汇款为止，然后，关闭手机、网站，“人间蒸发”。

在作案过程中，大哥黄建华是总负责，黄乐山和黄永安分别在3个诈骗窝点负责管理人员、监督员工的工作，妹妹黄子茹、表弟黄永平等人主要负责接打电话。一旦诈骗得手，他们就会层层上报，最后由黄建华安排专人通过网上银行，将赃款转走。

因涉嫌合同诈骗罪，黄建华等11人被高邮市检察院提起公诉，高邮市人民法院开庭审理此案。这11人全是80后，其中，年龄最大的黄建华今年29岁，年龄最小的24岁。在法庭上，直到公诉人的起诉书宣读完毕后，黄建华才低头认罪。

上个月，高邮市人民法院对此案公开宣判。法院经审理查明，2011年12月和2012年5月，黄建华提供虚假公司网站以及电脑、手机、U盾等诈骗作案工具，组织领导黄乐山、黄子茹、黄永安、黄永平、秦晓冉等人，在广东省汕尾市的3个窝点，实施诈骗作案25起，骗取全国20多家地市的25家公司货款共计24万余元。

法院认为，黄建华等11人均构成合同诈骗罪，综合考虑11人在共同犯罪中的地位作用及罪责，法院对他们作出了相应的刑罚。

一审宣判后，黄建华等人均未提出上诉，目前，该判决已生效。（文中人物均系化名）