一个隐藏在非洲埃及的由台湾人领导的电信诈骗犯罪团伙，于2014年4月至6月期间，通过电信技术手段，向中国大陆地区不特定多数人群发语音电话，冒充邮政、公安机关、检察机关等机关工作人员，虚构被害人名下信用卡涉嫌犯罪，需要对被害人财产进行核查比对等事由，诈骗被害人进行转账或者汇款，骗取被害人钱财，诈骗三人数额共计900多万元。6月10日，通州法院对这起特大跨国电信诈骗案作出一审判决，以诈骗罪判处李某等8名被告人（另有两人未到案）十一年至三年三个月不等有期徒刑，并处罚金二十万元至二万不等。这些被告是如何加入到海外电信诈骗团伙？诈骗团伙又是怎样一步步实施诈骗行为的呢？

　　“一场说走就走的旅行，使我成了今天的被告”

　　在这起跨国特大电信诈骗案庭审现场，被告人陆某表示非常后悔，“一场说走就走的旅行，使我成了今天的被告，也毁了我的青春。”陆某说，是轻信与贪念让她和其他被告人一样成为了阶下囚。

　　1987年出生的陆某高中文化，2014年4月的一天，一位朋友称可以介绍她以旅游的方式出境，去埃及从事话务员工作，薪水不菲，并且机票、签证全免费，吃住全包，“我很喜欢旅行，以为去埃及是个出国旅行的好机会，所以就答应了。”到了埃及后，陆某即被限制人身自由并被“洗脑”。 “一到那边，一个叫阿乐的台湾人就把我们手机、护照都没收了。然后给我们几个培训，让我们背打印好的稿子，教给我们一些术语，要我们冒充邮政、公安机关、检察机关等机关工作人员实施诈骗。”据陆某交待，他们的“办公”地点在埃及亚历山大一别墅内，“公司”共有40多人，提供食宿，统一管理。三名主要负责人均来自台湾，接电话的人分一、二、三线，每条线都有负责人。“我做的是一线，工作时间是凌晨2点到将近11点，对应中国时间是早上8点到下午3点多。其实那时我心里不想做了，可他们扣了我的护照和手机，不让我走，也不让我随便和外界联系。”陆某说，公司明文规定，不允许自己使用手机，也不准使用WiRi，相互间不准讨论各自工作的情况，每个星期可以通过公司的网络往家里打次电话。

　　享受免费机票出国旅行，在海外工作赚取高薪，在一系列诱惑面前，陆某、刘某等人也逐渐融为诈骗组织的一员。

　　被告人曝光团伙诈骗内幕

　　8名被告中，被告人李某是负责在大陆为该海外电信诈骗组织招募一、二线接线员的。

　　“我专门找那些无业的，没有事情做的人，诱惑他们说：干这一行一线员工底薪就有6000元，业绩提成新手也有5%，二线提成一般都是8%，费用都由公司出。每带过去一个，我就有人头费3000元，另外我带过去的这些人的总业绩5%是我的提成。”李某交待。为了金钱，李某甚至将自己正在念大二的外甥刘某也送到了这个诈骗组织。“反正你放假没事情做，帮我出国凑个人头，想什么时候回来就什么时候回来，出去就接接电话，还能混个底薪。”舅舅当初说的话刘某记忆犹新，“没想到这辈子我就毁在舅舅手上，我自己也利令智昏！”刘某痛恨不已。

　　据刘某交待，他被分配在一线当接线员，“到了哪里，我们的工作就是通过电脑群发录音电话，对方就会打电话过来问情况，然后我们就冒充邮政、公安、检察院，一步一步把接到电话人的钱骗过来，我一共干了17天，骗到31万元，工资加抽成2万1千元。”至于这些个人信息从何而来，刘某说，“专门有人做这事，一般化5毛或一元钱就能买到一条信息，包括受害人的姓名、身份证号码，家庭住址、手机号码等，还可以搞到你在网上的购物信息。”刘某还交待，诈骗团伙骗到的大都是中年女性，还有在校学生，男性很少上钩。

　　一个电话，本地一女士被骗863万

　　“你有一封加急信已经投递了两次，都没有找到你人”，2014年4月24日上午，正在单位上班的庄丽接到自称是通州邮政局的电话，打电话的男子还“热心”地帮她查看这封“加急信”，称“2014年1月庄丽在上海虹口建行办理了一张信用卡，现已透支了8540元，银行要起诉”。

　　庄丽回答“我没有办”后，该男子让庄丽马上报案，并表示可直接帮庄丽转接上海虹口公安局电话。片刻，一个021开关的电话打到庄丽的手机上，对方在对庄丽身份进行“核实”后，称庄丽涉嫌一起贩毒洗钱案，庄丽表示否认后，对方又称四川某银行职员林某是这起贩毒洗钱的主要人员，现已被上海虹口公安局抓获，然后对庄丽说，“此案件现转给国家专案组审理，你现在就回家，我们检察官会和你联系。”并让庄丽不要挂电话。庄丽回到家后，一个自称姓吕的“检察官”打来电话，为证实自己身份，“吕检察官”主动让庄丽查询114，显示这个电话是上海市虹口公安局的。“你现在要配合我们调查，不要泄密，不要跟任何人讲，包括你的爱人，否则就构成泄密罪，至少要判3到5年。”“吕检察官”以威吓的口吻说，随后指令庄丽打开电脑，上他提供的“最高人民检察院的网站”。庄丽点击进入后，页面就出现关于此案件所有人员的A号通缉令，庄丽郝然发现自己也在其中，上面显示的是她身份证上的照片。“我还没向全国发布这个通缉令，你现在要配合我们调查，首先从网站主页下载一个清空软件” “吕检察官”说，“你要证明此案和你无关，就要清查你名下所有的资金，才能从一个嫌疑人转变到受害人，我们主要查的就是你的资金，你必须把自己所有的资金解开来，打到你自己的一张卡上，然后开通网银，我们才可以清理。”并称，这只是向国家银监局做个资料输送，让庄丽放心，钱最后一分都不会少。并要求庄丽手机时刻开着，及时汇报情况。

　　就这样，庄丽按对方要求，当天就把400多万元的存折转到一张建行工资卡上，并开通了网上银行，按对方要求进行汇款。次日，在对方指令下，庄丽又把家中剩下的300多万元全部汇出。第三天，对方又说让庄丽筹集430万元钱打在卡上，称这样才可以把所有资金一下子全部解掉。囊中空空的庄丽只得向朋友去借，在朋友的再三追问下，终于道出原委，朋友断定她陷入了骗局，让她赶紧报警，庄丽这才如梦方醒，于是赶紧报警。

　　去年7月25日，在通州警方的不解努力下，这起特大跨国电信诈骗案中8名犯罪嫌疑人落网，更多案件背后的细节也随之浮出水面。

　　电信诈骗，加强防范刻不容缓

　　据通州警方介绍，近年来，电信诈骗呈逐年攀升态势，并且随着国内打击力度加大，境外诈骗也随之增多。据了解，去年我区电信诈骗发案743起，涉案金额约2541万元。今年以来发案358起，涉案金额2160余万元，其中一起涉案金额高达1366万元。蹊跷的是，就在记者采写过程中，也接到一个电信诈骗电话，这是今年以来记者接到的第四个电信诈骗电话。电信诈骗的手段市民屡见不鲜，但为何还能频频得手？面对不断翻新的犯罪手法，我们到底该如何擦亮双眼？

　　据办案警官周华华介绍，电信诈骗不同于传统的诈骗犯罪，没有固定的作案时间、地点，嫌疑人与受害人不是面对面接触，所以犯罪空间相对较大，受害人无法描述嫌疑人的体貌特征，无疑给侦破工作增加了难度。另外，电信诈骗活动中，嫌疑人使用手机开设银行账户，多冒用他人身份信息，所以难以确定对方的真实身份。“目前，受害群众最关心的是自己被骗走的钱财到底能不能退回，由于受害人钱财主要都被骗到台湾犯罪集团手上，所以尽管有的案子破了，钱财能否追回还是未知数，警方正在努力。”周华华说。电信诈骗就像一张时刻张开的大网，一不小心便会让人陷入其中，警方提醒广大市民一定要提高自我防范意识，不要听从陌生人的指令进行转款或操作银行柜员机，不要将个人身份及家庭成员身份信息透露给他人，谨防犯罪嫌疑人冒充执法机关工作人员进行诈骗活动，遇到突发事件要沉着冷静，主动拨打110咨询。

　　“电信诈骗案件背后存在的大量个人隐私信息外漏问题，泄露个人信息可以说是滋生网络诈骗的温床，不法分子为什么花钱就能买到个人信息？还有网络电话为何能随意改号迷惑受害人？这些监管上的漏洞都让不法分子钻了空子，有关部门应引以高度重视，才能从源头上斩断电信诈骗的黑手！”审判长鲍维军接受采访时说。（注：为维护受害人隐私，文中用的是化名）